تحقیق وزارت خزانه داری آمریکا درباره صرافی کراکن به دلیل ارائه خدمات به کاربران ایرانی

تحقیق وزارت خزانه داری آمریکا درباره صرافی کراکن دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) گزارش داده است که در حال بررسی صرافی ارز دیجیتال کراکن است. براساس ادعای OFAC صرافی Kraken به کاربران ایرانی اجازه خرید و فروش ارزهای دیجیتال داده است که نقض بالقوه تحریم‌های ایالات متحده است.

بر اساس گزارش روز گذشته نیویورک تایمز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) از سال ۲۰۱۹ تحقیقات خود را درباره‌ی صرافی کراکن آغاز کرده و احتمالاً جریمه‌ای برای کراکن در نظر خواهد گرفت. ایالات متحده از سال 1979 تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده است که صادرات کالا یا خدمات به مشاغل و افراد در این کشور را ممنوع می‌کند. با این حال، این رسانه خبری گزارش داد که در متن پیام‌های داخلی صرافی Kraken در سال ۲۰۱۹ مواردی دیده می‌شود که نشان می‌دهد جسی پاول، مدیرعامل کراکن، قوانین موجود در رابطه با تحریم‌ها را رعایت نکرده است.

کراکن، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان، توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل نقض احتمالی تحریم‌ها از طریق اجازه دادن به کاربران ایرانی و سایر کشورها برای خرید و فروش کریپتو تحت بررسی است.

گزارش شده است که تحقیقات OFAC در همان سالی آغاز شد که ناتان پیتر رانیون، کارمند سابق کراکن، علیه این صرافی رمزارز شکایت کرد و مدعی شد که این شرکت تاکتیک‌های تجاری غیراخلاقی و غیرقانونی را اعمال کرده است و ضمن کلاهبرداری از کارمندان، تحریم‌ها را نقض کرده است. به گفته افراد مطلع، OFAC شروع به تحقیق در مورد حساب‌های کراکن در ایران کرد، اما برخی از کاربران در سوریه و کوبا که در آن زمان توسط ایالات متحده نیز تحریم شده بودند نیز در این صرافی حساب داشتند.

بر اساس این گزارش، بیش از 1500 کاربر با اقامت در ایران تا ماه ژوئن در کراکن حساب داشتند، علاوه بر این 149 کاربر در سوریه و 83 کاربر در کوبا نیز توانستند به این صرافی ارز دیجیتال دسترسی داشته باشند. این در حالی است که حدود 6 میلیون نفر در Kraken حساب‌های فعال دارند.

پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه و اقدامات اقتصادی متعاقب آن توسط ایالات متحده، بسیاری از سیاستگذاران، رمزارزها را راهی برای روسیه برای دور زدن بالقوه تحریم‌ها می‌دانستند. جسی پاول در 27 فوریه در توییتر اعلام کرد کراکن بدون الزام قانونی، حساب‌های کاربران در روسیه را مسدود نخواهد کرد.

من منطق این درخواست را درک می‌کنم، اما علی‌رغم احترام عمیقم برای مردم اوکراین، صرافی کراکن نمی‌تواند حساب‌های مشتریان روسی را بدون الزام قانونی برای انجام این کار مسدود کند. کاربران روس باید بدانند که چنین دستور الزام‌آوری به زودی صادر می‌شود.

پیام توییتری جسی پاول

سازمان‌های دولتی نیز قبلاً اقدامات اجرایی علیه کراکن انجام داده‌اند. در سپتامبر 2021،کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده به این صرافی دستور داد تا بیش از 1 میلیون دلار جریمه نقدی به دلیل نقض قانون از طریق ارائه معاملات خرد کالاها از نوع مارجین به شهروندان آمریکایی فاقد صلاحیت، بپردازد.